رونمایی از پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب در بانک ملی ایران

رونمایی از پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب در بانک ملی ایران

نمایه بانک : پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد. ...

الزام اخذ شناسه برخط شهاب برای مشتریان حقوقی بانک ملی ایران

الزام اخذ شناسه برخط شهاب برای مشتریان حقوقی بانک ملی ایران

نمایه بانک : در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد...

اقدامات گسترده بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

اقدامات گسترده بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

نمایه بانک : بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. ...

تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت رعایت مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی

تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت رعایت مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی

نمایه بانک : عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت رعایت مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی تاکید کرد. ...

همراه با هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت(5)/ جلوگیری از تقلب با توسعه زیرساخت احراز هویت الکترونیکی

همراه با هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت(5)/ جلوگیری از تقلب با توسعه زیرساخت احراز هویت الکترونیکی

نمایه بانک : یک کارشناس ارشد حوزه پرداخت با تأکید بر توسعه زیرساخت احراز هویت الکترونیکی به‌منظور کشف و جلوگیری از تقلب و پولشویی در صنعت پرداخت کشور،...

ظریف با مطالب نسنجیده درباره پولشویی آبروی ایران را برد

ظریف با مطالب نسنجیده درباره پولشویی آبروی ایران را برد

نمایه بانک : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خطاب به ظریف گفت: با مطالب نپخته و نسنجیده آبروی ایران را بردید و اگر امیدی هم به خارج شدن از لیست سیاه FATF...

تکذیب ادعای ارائه اطلاعات صرافی ها در قالب FATF به طرف خارجی از سوی وزارت اقتصاد

تکذیب ادعای ارائه اطلاعات صرافی ها در قالب FATF به طرف خارجی از سوی وزارت اقتصاد

نمایه بانک : مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای به ادعای برخی رسانه ها پیرامون ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف...

جلوه گری «موزه بانک ملّی ایران» با افتتاح نمایشگاه «ارجان و جوبجی»/ دستاوردهای بانک ملی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی

جلوه گری «موزه بانک ملّی ایران» با افتتاح نمایشگاه «ارجان و جوبجی»/ دستاوردهای بانک ملی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی

نمایه بانک : عصر روز سه شنبه نمایشگاه «ارجان و جوبجی»، جلوه‌هایی از هنر زرگری عیلام با حضور مدیران امور، روسای ادارات امور شعب تهران و تنی چند از دیگر...

کارنامه بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی

کارنامه بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی

نمایه بانک : مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد...

همه راست و دروغ‌ها درباره FATF

همه راست و دروغ‌ها درباره FATF

نمایه بانک : در ماه‌های اخیر، دروغ‌پردازی‌ها، اتهام‌پراکنی‌ها و ایحاد فضای روانی مشکوک از سوی دلواپسان سیاسی در راه تصویب چند لایحه در مجلس، نشان از عدم...