نمایه بانک : پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد. ...

نمایه بانک : در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد...

نمایه بانک : بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. ...

نمایه بانک : مدرس دوره آموزشی فناوری زنجیره بلوک در مرکز فابا، بهره‌گیری از بلاک‌چین خصوصی را راهکار مناسبی برای محافظت از داده‌های بانکی دانست و گفت:...

نمایه بانک : عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت رعایت مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی تاکید کرد. ...

نمایه بانک : یک کارشناس ارشد حوزه پرداخت با تأکید بر توسعه زیرساخت احراز هویت الکترونیکی به‌منظور کشف و جلوگیری از تقلب و پولشویی در صنعت پرداخت کشور،...

نمایه بانک : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خطاب به ظریف گفت: با مطالب نپخته و نسنجیده آبروی ایران را بردید و اگر امیدی هم به خارج شدن از لیست سیاه FATF...

نمایه بانک : روابط‌عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به‌اطلاع می‌رساند، سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر دارد سندی باعنوان "سند ملی ریسک پولشویی...

نمایه بانک : مقامات بلند پایه آژانس تحقیقات فدرال پاکستان در دیدار با بازرسان گروه آسیایی و اقیانوس آرام وابسته به کارگروه ویژه FATF اعلام کردند که این...

نمایه بانک : مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای به ادعای برخی رسانه ها پیرامون ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف...